Агротрейдер в Одеській області сплатив 14,5 млн грн податків після викриття схеми ухилення
Детективи Бюро економічної безпеки в Одеській області розкрили масштабну схему ухилення від сплати податків під час експорту сільськогосподарської продукції. Схема стосувалася компанії, яка намагалася експортувати сою до Туреччини та Румунії, використовуючи документи з неправдивими відомостями про походження товару.
Про це розповідає AgroReview
Викриття схеми та дії правоохоронців
Слідство встановило, що агропідприємство застосовувало ланцюжок постачання через фіктивні фірми та фізичних осіб-підприємців. Це дозволяло створювати ілюзію легальної діяльності, але фактичне походження сільськогосподарської продукції документально не підтверджувалося. Внаслідок таких дій державний бюджет недоотримав понад 14,5 млн грн.
Під час слідчих дій на території Одеського морського порту та залізничних терміналах у Чернівецькій області правоохоронці провели обшуки. У ході операції було вилучено понад 6 тисяч тонн сої, яку вже завантажили на судно, а також ще 1,6 тисячі тонн бобів, що містилися у 32 залізничних вагонах. Вартість всієї вилученої продукції на ринку перевищує 103 млн грн.
Відшкодування збитків і подальше розслідування
Компанія визнала свою провину та добровільно сплатила всю суму боргу до державного бюджету. Незважаючи на відшкодування збитків, слідство за фактом умисного ухилення від сплати податків триває. Детективи Бюро економічної безпеки продовжують встановлювати коло причетних до цієї схеми осіб.
«Підприємство намагалося вивезти сою до Туреччини та Румунії, використовуючи документи з недостовірними даними про походження товару».