Шахрайська схема: фермери втратили 7,5 млн грн через фіктивні угоди
На території України виявлено злочинну організацію, до складу якої входило вісім осіб, які ошукали фермерів і підприємців на суму 7,5 мільйона гривень. Зловмисники пропонували вигідні ціни на дизельне пальне та мінеральні добрива, однак після отримання передплати зникали безслідно.
Про це розповідає AgroReview
Серед потерпілих є 19 товариств з обмеженою відповідальністю. Працівники Департаменту карного розшуку спільно з оперативниками поліції у Вінницькій та Одеській областях задокументували діяльність цих шахраїв, які протягом майже року привласнювали кошти своїх жертв.
Схема обману
Зловмисники підшуковували товариства з обмеженою відповідальністю, які займалися «неспеціалізованою оптовою торгівлею». Вони отримували повний пакет документів, включаючи печатки, мобільні номери, банківські ключі, доступ до електронних скриньок і рахунків. При цьому директор таких підприємств призначався фіктивно і не займався реальною підприємницькою діяльністю.
Менеджери відділу продажу здійснювали масову sms-розсилку та розміщували оголошення в соціальних мережах про продаж дизельного пального та добрив за цінами, нижчими за ринкові. Потенційним покупцям пропонували укласти договори про поставку товару з передплатою, внаслідок чого потерпілі перераховували кошти за неіснуючу продукцію.
Правоохоронні заходи
У рамках розслідування поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів у Вінницькій, Одеській, Київській областях та у місті Києві. Під час обшуків було вилучено довіреності, виписки, статути різних товариств, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.
Слідчі Нацполіції повідомили про підозру вісьмом учасникам злочинної організації за ст. 190 (Шахрайство) та ст. 255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.
Зловмисникам загрожує позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна. Продовжуються процесуальні дії для оголошення трьох підозрюваних, які перебувають за кордоном, у міжнародний розшук.