ДПС перевіряє походження переказів українців для виявлення нелегального бізнесу

Державна податкова служба України ініціювала масове надсилання запитів громадянам з метою виявлення джерел коштів, що надходять на їхні карткові рахунки. Територіальні підрозділи ДПС вже звернулися до близько трьох тисяч осіб, підозрюючи, що загалом українці отримали понад 162,7 млн грн, ймовірно, за продаж товарів чи надання послуг без реєстрації фізичної особи-підприємця (ФОП).

Про це розповідає AgroReview

Мета перевірок та роз’яснення ДПС

Як зазначають у податковій, ці запити мають передусім роз’яснювальний характер та спрямовані на виявлення систематичної підприємницької діяльності без належної реєстрації. Податківці спростували поширену у мережі інформацію про виклики осіб, які отримали мінімальні суми переказів, зокрема лише два платежі по 100 гривень.

“Офіційно заявляємо, що податківці не викликали листами осіб, які здійснили лише 2 перекази по 100 гривень, як поширюється в мережі. До прикладу, одне із запрошень, які викладені в публічний доступ, стосується особи, яка за 20 днів отримала 17 платежів на загальну суму понад 40 тисяч гривень”, – пояснюють в ДПС.

Частина запитів стосується осіб, які використовували фінансові сервіси NovaPay для регулярного отримання коштів, часто від продажу товарів через інтернет. Відомо, що суми грошових переказів, які перевіряються, коливаються від менше 1 тисячі гривень до понад 413 тисяч гривень на одну фізичну особу. Найменша кількість транзакцій зафіксована у п’яти випадках, а найбільша – 40 переказів на одну особу.

Зміни у фіскалізації та реакція влади

З березня всі операції через сервіси із автоматичною фіскалізацією супроводжуються видачею фіскальних чеків, у яких зазначено одержувача платежу з іменем, прізвищем, ініціалами та ідентифікатором. Уся ця інформація надходить до ДПС автоматично, завдяки чому податкові органи можуть ретельніше відстежувати потенційну підприємницьку діяльність без сплати податків.

ДПС наголошує, що підприємницьку діяльність можна здійснювати лише за умови державної реєстрації та офіційного декларування доходів. Стосовно осіб, які систематично займаються прихованою підприємницькою діяльністю, готуються адміністративні протоколи. Робота з опрацювання отриманих даних триває та набуватиме системного характеру.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розкритикував підхід податкової служби до контролю за переказами. Він зазначив, що необхідно зосередитися на реальному незареєстрованому бізнесі, а не створювати підстави для дискредитації системи адміністрування податків.

У відповідь на поточну ситуацію Гетманцев закликав керівництво ДПС приділити більше уваги ефективності та адекватності дій податкових органів.