Кредитори агрохолдингу “Мрія” вимагають компенсації у $100 млн у директора Андрія Гути, – ЗМІ
Завдяки схемам виконавчий директор Андрій Гута вивів з рахунків агрохолдингу “Мрія” до $220 млн. Кредитори позиваються до банківських установ, причетних до шахрайських схем, пише видання КП в Україні.
Один з найбільших агрохолдингів України “Мрія” збанкрутував після того, як його власники, а саме Андрій Гута, вивів з рахунків підприємства значні суми грошей. Технічний дефолт агрохолдингу “Мрія” було оголошено у 2014 році, а борги компанії сягнули $1,3 млрд.
“Здійснювати шахрайські дії виконавчому директору “Мрії” Андрію Гуті допомогли в Credit Suisse та Bank of Cyprus, через рахунки в яких кошти переводилися у підставні офшорні фірми, підконтрольні йому. Згодом частина грошей була використана Гутою на придбання елітної нерухомості в Європі. Ці факти було оприлюднено у нещодавньому розслідуванні міжнародного Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), яке було проведене на замовлення команди ліквідаторів “Мрії”, – говориться у публікації.
Серед іншого воно показало, що в період з жовтня 2011 року по грудень 2013 року компанія під керівництвом Андрія Гути заплатила понад $100 мільйонів за акції восьми кіпрських компаній. Сумарно ці “прокладки” володіли лише активами на $12 тис. Як зазначають розслідувачі OCCRP, “Мрія” перерахувала кошти восьми компаніям на Британських Віргінських островах (БВО), кожна з яких володіла акціями однієї з кіпрських фірм. Ці вісім компаній на БВО належали членам родини Гути.
“Купівля акцій насправді була фіктивною і просто способом витягнути мільйони з [Мрії]”, – йдеться у листі ліквідаторів “Мрії” Кріса Якодеса і Андрі Антоніу до кредиторів.
Видання стверджує, що банк Credit Suisse, в якому організатори схеми також відкрили 13 інших корпоративних і 3 особистих рахунка, ймовірно сприяв виведенню коштів агрохолдингу. OCCRP посилається на арбітражний документ, який прямо звинувачує Credit Suisse в ігноруванні “червоних прапорців” швейцарського законодавства про відмивання грошей. Крім того, згідно з судовими документами левова частка грошей, які залишалися на корпоративному рахунку “Мрії” в Credit Suisse, згодом надійшла на рахунки Bank of Cyprus.
“Було шахрайство з боку компанії. Банки повинні були задавати питання”, – каже Тон Галс, колишній фіндиректор “Мрії”, призначений після дефолту. За оцінкою Галса, через шахрайські схеми Гута міг витягнути із “Мрії” близько $220 млн, з яких $100 млн пройшли через Bank of Cyprus, а решта – через Credit Suisse чи інші банки.
Зазначається, що наразі ліквідатори від імені кредиторів “Мрії” подали судовий позов зокрема до Андрія Гути, вимагаючи компенсацію на суму понад $100 млн. Крім того, ліквідатори подали позов проти Bank of Cyprus про відшкодування збитків у розмірі понад $48,5 мільйонів доларів, посилаючись на “порушення банком законних обов’язків”.
Автор публікації нагадує, що у 2019 році на Кіпрі були видані європейські ордери на арешт Андрія Гути. У 2020 році було видано міжнародне “Червоне повідомлення” – запит до правоохоронних органів у всьому світі з проханням знайти й тимчасово заарештувати Андрія Гуту.
Джерело: Українські новини