Справа на 1,3 мільярда: силовики викрили схему постачання міндобрив із РФ в обхід санкцій

Двом колишнім керівникам компанії-постачальника російських міндобрив повідомили про підозру у несплаті 1 млрд 300 млн гривень податків.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

“Двом колишнім керівникам дочірньої компанії, один з яких є громадянином РФ, повідомлено про підозру в ухиленні від сплати митних платежів на загальну суму понад 1 млрд 300 млн гривень. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів та накладення арешту на майно”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці викрили протиправну діяльність підприємств, які налагодили схему поставок мінеральних добрив з РФ в обхід санкцій та антидемпінгового мита.
Згідно з матеріалами слідства, виробники нітратних добрив з Російської Федерації, які відповідно рішення РНБО внесені до санкційного списку, організували канал постачання мінеральних добрив (аміачної селітри) в обхід антидемпінгових мит, що дозволило дистриб’юторам протягом 2016-2018 років реалізовувати мінеральні добрива на території України за демпінговими цінами та ухилятися від сплати обов’язкових платежів.

Встановлено, що службові особи дочірнього підприємства російського товаровиробника мінеральних добрив при ввезені товару на територію України з РФ умисно підміняли код товарів щодо класифікації номенклатури товарно-матеріальних цінностей та не сплачували встановлене на такі види добрив антидемпінгове мито.
Вказані дії призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету України коштів на загальну суму понад 1 млрд 300 млн гривень.

У ході досудового розслідування проведено низку санкціонованих обшуків, під час яких виявлено та вилучено первинні документи, які свідчать про протиправну діяльність, чорнові записи, митні декларації, електронні носії інформації, грошові кошти у різній валюті у сумі близько 10 млн гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.