На Сумщині викрито шахрая, який створив фейкову криптобіржу та ошукав на 7,6 млн грн

У Сумській області правоохоронці затримали 23-річного жителя Київщини, який організував шахрайську схему з продажу неіснуючих біткоїнів. Зловмисник створив фальшиву онлайн-платформу, що імітувала роботу справжньої криптовалютної біржі, та ошукав жителя Сумщини на понад 7,6 мільйона гривень, що еквівалентно 160 тисячам доларів США.

Про це розповідає AgroReview

Схема обману та деталі розслідування

Після створення псевдотрейдингової платформи молодий шахрай в одному з месенджерів познайомився з потенційною жертвою. Він запропонував організувати купівлю біткоїнів, допоміг створити електронний гаманець та нібито продав 0,64 біткоїна за 60 тисяч доларів. Однак жодних надходжень на гаманець не відбулося.

Потерпілий звернувся до “консультанта” за поясненнями. Той запевнив, що тимчасово всі транзакції заблоковані, начебто через участь криптовалюти в ризикових операціях. Зловмисник переконав клієнта придбати ще 0,92 біткоїна для розблокування коштів, на що постраждалий витратив додатково 100 тисяч доларів.

“Усвідомивши, що жодних зарахувань криптовалюти на електронний гаманець не відбулось, чоловік знову звернувся до свого ‘консультанта’. Підозрюваний переконав його, що все в порядку, однак тимчасово будь-які транзакції заблоковані через те, що придбана ними криптовалюта була задіяна в ризикових операціях”

Затримання та подальші дії правоохоронців

Зловмисника затримали під час передачі грошей за силової підтримки спецпідрозділу поліції. Під час санкціонованого обшуку у нього вилучили значну суму готівки, мобільний телефон і автомобіль Lexus. Юнака затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Молодику оголошено підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, скоєному в умовах воєнного стану, а також у закінченому замаху на цей злочин (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).