В Украине разоблачили схему незаконного экспорта зерна на 6,6 млрд грн

Благодаря совместным усилиям сотрудников налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков, Николаевской, Одесской и Запорожской областей ГФС Украины, работников соответствующих таможен ГФС, а также Генеральной прокуратуры Украины, в г. Николаеве ликвидирована схема незаконного экспорта сельхозпродукции на сумму свыше 6,6 млрд. гривен.

Так, в рамках проведения операции «Рубеж-2017», работниками налоговой милиции и таможенниками установлена группа лиц, которые на территории г. Николаева организовали схему минимизации таможенных платежей и уклонения от уплаты налогов, используя 73 подконтрольных предприятия (транзитеры, экспортеры и группу компаний нерезидентов).

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 Криминального кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей).
Фигуранты действовали по следующей схеме: закупали за наличные у население сельхозпродукцию (семена подсолнуха, кукурузу, пшеницу, ячмень, бобы соевые и тому подобное), отображая в налоговом учете подконтрольных компаний приобретение сельхозпродукции у других подконтрольных предприятий. В дальнейшем махинаторы экспортировали сельхозпродукцию за границу по непрямым контрактам, с использованием подконтрольных предприятий-нерезидентов.

При этом, в Николаевскую, Одесскую и Запорожскую таможни ГФС подавались грузово-таможенные декларации, в которых значительно занижалась фактурная стоимость товара.
В дальнейшем продукцию реализовывали с наценкой за рубежом, где на счетах подконтрольных предприятий-нерезидентов «оставался» реальный доход от проведенных махинаций.

Указанной группой лиц в течение 2016-2017 годов через подконтрольные компании было проведено экспортные операции на сумму свыше 6,6 млрд. гривен.
Следует отметить, что Николаевская таможня ГФС в течение двух месяцев осуществляла постоянный мониторинг оформления задействованными в схеми предприятиями таможенных деклараций во время перегрузки зерновых культур. Полученную информацию николаевские таможенники направляли в подразделения налоговой милиции Главного управления ГФС в Николаевской области для дальнейшей отработки.

При координации Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Украины, сотрудниками налоговой милиции Николаевской, Одесской и Запорожской областей в офисах компаний проведены обыски, по результатам которых изъято наличку, документы и «черновую бухгалтерию». На данное время, незаконная схема экспорта зерна прекращена.