Податківці розслідують багатоходову комбінацію з виведення 5,1 млн грн

Слідчі ДФС розслідують багатоходову комбінацію з виведення 5,1 млн гривень, в якій взяли участь ТОВ «Кліон», київські банкіри ПУМБу та УкрСиббанку, співробітники ТОВ «Геліус Фінанс» та ТОВ КУА «Галуа Інвест» та пов'язані з ними нерезиденти. А основним інструментом для виведення грошей за кордон названа ТОВ «Кернел-Трейд», що входить в агрохолдинг «Кернел-Груп». Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів кримінального провадження №32015080000000056 по ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК.

Слідчі з'ясували, що в схемі бере активну участь запорізький імпортер морепродуктів ТОВ «Кліон». Протягом 2013-2017 років ТОВ «Кліон» фактично імпортуючи рибу та ікру лосося з Норвегії, РФ та Іспанії видавало товар за Панамський, занижуючи його митну вартість на 40-60%, і тим самим ухилялися від сплати ПДВ і митних платежів.

Як Панамського постачальника ділки з ТОВ «Кліон» вказували дві офшорні компанії «Gold fish export inc» і «Pontevedra Ventures AG», на рахунку яких і перевели в жовтні-листопаді 2015 року 5,1 млн гривень в якості оплати заборгованості за поставлений товар .

Надалі, зазначені гроші панамські постачальники перевели на рахунок замовника через Fish treding company Transaquatic Ltd, засновника і власника ТОВ «Кліон». За що останні отримали винагороду в розмірі 5%, яку направили до статутного фонду підприємства в якості інвестиції.

Варто зазначити, що ТОВ «Кліон» зареєстрована в серпні 2004 року зі статутним фондом в розмірі 181 млн гривень. керує компанією Володимир Савенко, а підписантом вказана Олена Приходько, яка обіймає посаду директора фіндепартаменту компанії.

Як встановило слідство, цю операцію провели співробітники ТОВ «Кліон» за сприяння начальника відділу по роботі з VIP клієнтами банку ПУМБ і начальника управління корпоративних фінансів «УкрСиббанку» на замовлення групи компаній «Інтеграл».

Саме на київських банкірів покладався обов'язок поетапного контролю за виведенням валютних коштів за кордон з рахунку Fish treding company Transaquatic Ltd.

Ще одною складовою ланкою в схемі виведення валюти за кордон, правоохоронці називають покупку і продаж цінних паперів через «УкрСиббанк», яку також контролювали банкіри.

Купівля цінних паперів засновниками ТОВ «Геліус Фінанс» та ТОВ КУА «Галуа Інвест» та пов'язаними з ними нерезидентами в «УкрСиббанку» здійснювалася за гроші, отримані від «замовника» в якості дивідендів в гривневому еквіваленті. Надалі ці папери купувала кіпрська Fish treding company Transaquatic Ltd легалізуючи, таким чином, гроші, отримані шляхом ухилення від сплати податків при імпорті товарів.

У ДФС назвали логічний ланцюжок, що підтверджує використання для покупки цінних паперів грошей, які ТОВ «Кліон» повинна була сплатити державі в якості податків за ввезений товар за заниженою вартістю.

Суми несплачених податків співробітники ТОВ «Кліон» конвертують у валюту і переводять на рахунки британської Brightfish trading ltd. Потім, Brightfish trading ltd дає позику Fish treding company Transaquatic Ltd (засновнику ТОВ «Кліон») через рахунки панамки Gold fish export inc і Pontevedra Ventures AG. І вже цими грошима кіпрський засновник ТОВ «Кліон» розплачується за придбані у посередників цінні папери.

Відзначимо, що київська ТОВ «Геліус Фінанс» зареєстрована в серпні 2012 року з капіталом в розмірі 20 тис. гривень. Її заснували ТОВ КУА «Галуа Інвест» та Олексій Синиченко. Останній значиться її власником і керівником.

Фіскали відзначають, що за сприяння банкірів в якості інструменту з виведення грошей за кордон використовують ТОВ «Кернел-Трейд», що входить до складу агрохолдингу «Кернел-Груп». Також її назвали основним учасником схеми від Агрохолдингу.

Основні агро-події тижня в Telegram-каналі та на -сторінці AgroReview

Багато рису не буває

Цифра здається значною, але названої кількості явно недостатньо, щоб задовольнити хоча б внутрішній попит на рисову крупу, пише khersonci.com.ua.

При фізіологічній нормі 4,5 кілограми рису на людину в рік середньостатистичний українець з'їдає всього 2,78 кг.

З них лише трохи більше кілограма вітчизняний продукт, а все інше доводиться імпортувати за валюту з Китаю, Індії, Таїланду, В'єтнаму. Причому далеко не весь імпорт якісний — частина його насичена всякою «хімією».

Так що попит на український рис можна задовольнити, лише розширюючи площі плантацій під нього (в т. ч. і під більш економічним крапельним зрошенням), і вирощуючи високоврожайні його сорти.

Інвестори, до речі, планомірно вкладають в це гроші: за підрахунками експертів, рисові плантації в степах Таврії протягом декількох найближчих років зростуть до 8,5 тисячі гектарів.

Основні агро-події тижня в Telegram-каналі та на -сторінці AgroReview

Roshen планує викупити землі на Київщині

Теґи: 

Про це повідомляє директор підприємства Костянтин Півень, передає "Ліга".

Відомо, що перемовини ведуться з Бориспільською міськрадою. Вартість землі, яку наразі компанія Roshen орендує, становить близько 50 мільйонів гривень.

"За нормативною оцінкою, ця земля коштує близько 50 мільйона гривень. Для визначення реальної ціни міська влада проводитиме експертну оцінку", – зазначив Костянтин Півень.

Директор підприємства стверджує, що Roshen щомісяця сплачує за оренду 150 тисяч гривень. Відтак місту, на його думку, вигідно продати земельну ділянку.

Окрім цього, Костянтин Півень похизувався планами на 2018 рік. Зокрема, на придбаній землі чоловік планує добудувати завод, запуск якого запланований на вересень 2018 року.

Основні агро-події тижня в Telegram-каналі та на -сторінці AgroReview

«Зернові технології», Agro Animal Show, «Фрукти. Овочі. Логістика»: інноваційні рішення й технологічні розробки

Підготовка до провідних міжнародних агропромислових виставок в розпалі.  І вже сьогодні, команда організаторів, вітає перших 200 компаній, які підтвердили участь та готові презентувати аграріям інноваційні рішення й технологічні розробки, які стануть трендовими в агросезоні 2018.

Компанії, які вже підтвердили свою участь у виставках:

«Зернові технології»: Агріматко, Агро Імперія, Агро-Темп, Арсенал, Астра, БТУ-Центр, Варіант, Агробуд, Вітера, Деметра, Завод елеваторного обладнання, Іригаційні системи, KMZ Industries, Лендтехнік, Маїс НВФГ, Нострум, Олис, Реаком, Торнум, Фарм-Агро, Юг-Елеватор, Buhler, Bondioli & Pavesi, Bonfanti, KUHN, Lindsay International, Riela, Stoller, Symaga, TeeJet та багато інших;

Agro Animal Show: AAT, AГ -БАГ Україна, Агровет Атлантик, Агротехніка, Логрус, Шауман Агрі, Big Dutchman, Biochem, Bioret Agri, DeLaval, Grimaud Freres Selection, GEA, Hog Slat, Josera, KUHN, Schauer, Siloking, Wesstron та інші;

«Фрукти. Овочі. Логістика»: Агріматко, Араміс, БТУ-Центр, Брусвяна, Вітера, Владам-Юг, Реаком, Сесвандерхаве, Сорока І. Ф., Толсма, Укравіт, Українська Овочева Компанія, Хімагромаркетинг та інші.

Нагадуємо, що виставки ВПЕРШЕ проходитимуть в Міжнародному Виставковому Центрі з 21 по 23 лютого за адресою Броварський проспект, 15, м. Київ, метро Лівобережна.

Долучайтеся до найбільших виставкових подій нового аграрного сезону! Оперативна інформація на сторінці події в Facebook.

Замовити запрошення

Основні агро-події тижня в Telegram-каналі та на -сторінці AgroReview

Зовнішня торгівля свининою: балансуємо на межі

Так, сукупні обсяги імпорту свіжої, охолодженої та мороженої свинини за цей період сягнули 5,15 тис. т, а експорт — 4,7 тис. т, повідомляють в аналітичному відділі Асоціації «Свинарі України», з посиланням на дані ДФСУ.

Не зважаючи на це, зовнішньоторгове сальдо України по цій товарній позиції залишилося позитивним, додають в АСУ.

Так, загальна вартість завезеної свинини поступається валютним надходженням за рахунок експорту на 0,84 тис. т. Тож зовнішньоторгове сальдо по цій товарній позиції поки залишається позитивним. Проте, чи зможе Україна зберегти за собою звання нетто-експортера свинини, залишається під питанням.

Другий місяць поспіль експорт свинини (свіжої, охолодженої, мороженої) значно менший за надходження відповідної м’ясної сировини з-за кордону. Так, імпорт м’яса свиней у листопаді, як і в жовтні, склав 1 тис. т. Водночас, експорт скоротився майже вдвічі у порівнянні з другим місяцем осені та був у восьмеро менший ніж обсяги завезеної у листопаді свинини — трохи більше 100 т за попередніми оцінками.

«Жваві поставки свинини іноземного походження відбувалися на тлі дещо вищої ціни закупівлі живих свиней забійних кондицій ніж місяцем раніше. Так, хоча ціни протягом листопада знижувалися, їх середня позначка все ж перевищувала жовтневу. Послаблення цін спостерігаються і в грудні, а деякі оператори зазначають про достатні обсяги запасів. Тож вірогідність, що українські експортери зможуть надолужити, аби до кінця року „зрівняти рахунок“, є, та тільки за подальшого падіння ціни та послаблення імпорту свинини», — коментують аналітики Асоціації.

Помісячна динаміка зовнішньої торгівлі свіжої, охолодженої та мороженої свинини (УКТ ЗЕД 0203) та середніх закупівельних цін на живець свиней І-ї категорії

Основні агро-події тижня в Telegram-каналі та на -сторінці AgroReview

Фермери повинні забезпечити зростання переробної галузі

Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, повідомляє РБК.

"Ми повинні створити умови для того, щоб утримати той людський потенціал, який сьогодні є (на селі, - ред.). 31% українців сьогодні живуть на сільській території. І не тільки великі агрохолдинги сьогодні дають одну валовий прибуток. І я вам скажу навіть більше: ми не розраховуємо на те, що точка зростання у переробній галузі буде саме у великих агрохолдингів", - сказав Зубко.

За його словами, фермерському господарству, яке має невелику кількість землі, щоб отримати додатковий прибуток, потрібно створити додаткову переробку або хоча б зберігання.

У той же час заступник міністра аграрної політики і продовольства України Олена Ковальова додала, що лише 50% жителів сільської місцевості зайняті в сільському господарстві.
 

Основні агро-події тижня в Telegram-каналі та на -сторінці AgroReview