Дело ГПЗКУ: Суд арестовал имущество и средства двух компаний
Об этом говорится в соответствующих постановлениях суда от 24 января, пишет Экономическая правда.
В частности, арестованы банковские счета “ТИС-Зерно”, открытые в банке “Южный” и комплекс зданий и сооружений в районе причала №17 общей площадью 51,5 тысяч кв м, что находится в Одесской области.
Аресты состоялись по ходатайству детектива НАБУ, который утверждал, что бизнесмен российского происхождения, который является гражданином Венгрии (Федорычев – ЭП) в 2014 году коррумпировал руководителя Государственной продовольственной зерновой корпорации.
НАБУ утверждает, что с апреля по июль 2016 года гражданин Венгрии Федорычев в разных странах встречался с председателем правления ГПЗКУ (в то время корпорацией руководил Петр Вовчук – ЭП).
Согласно материалам, на этих встречах бизнесмен за неправомерную выгоду предлагал продать ячмень и пшеницу по ценам ниже рыночных и достиг “преступных договоренностей”.
“В своем офисе в Киеве ГПЗКУ заключила контракт по продаже 75 тыс. тонн ячменя по 209 долларов за тонну, гонконгский посредник тут же в Киеве перепродал кипрской компании Федорычева Lirtavis Enterprises Ltd уже по цене 217,85 доллара за тонну”, – говорится в постановлении.
Речь идет о 273 тысячи тонн ячменя и 22,1 тысячи тонн пшеницы общей стоимостью около 60 млн долларов, а также о причастности к этим операциям ряда лиц, в том числе финансового директора “Трансинвестсервиса” и замдиректора по финансовым вопросам “ТИС-Зерно”.
В определениях, Федорычев указанный владельцем компаний “Fedcominvest Europe Sarl”, “Fedcominvest Monaco Sam” (обе Монако) и основателем “ТИС-Зерно”, “ТИС-Минудобрения”, “ТИС-Руда”, “ТИС-Контейнерный терминал”, “Федкоминвест-Украина”, “ТИС-Уголь”, “Трансинвестсервис”, “ТИС – 14 причал”, “ТИС – 15 причал”, “АТИС”.
Федорычев бизнесмен русского происхождения, уехавший из СССР в 1987 году, сейчас он является гражданином Венгрии и живет в Монако. Он является бывшим владельцем российских футбольных клубов “Динамо” (Москва) и “Ростов”.