Tempo950x100

Tempo300x100

Самая крупная зерновая афера в Украине: что произошло и как не стать жертвой в будущем

Самая крупная зерновая афера в Украине: что произошло и как не стать жертвой в будущем

 При этом зерно, находившееся на хранении на элеваторах, оказалось недоступным для его фактических собственников: десятков сельхозпроизводителей и трейдеров.

В результате аферы пострадали 60% крупных игроков рынка: без зерна и денег остались и мультинациональные компании (BUNGE, Delta Wilmar, Soufflet Group, CHS и др.), и крупные украинские агрохолдинги, и мелкие фермеры. Общий ущерб от мошеннических действий должностных лиц «Агроинвестгрупп» по примерным подсчётам составляет $100-120 млн. Несомненно, это самая масштабная афера на зерновом рынке Украины!

По состоянию на конец января ситуация выглядела следующим образом: руководство «Агроинвестгрупп» самоустранилось, сотрудники компании активно увольняются, зерно контрагентов хранится на элеваторах, которыми непонятно кто управляет. При этом получить собственную продукцию аграрии не могут.

Что было дальше? В этом месте становится еще интересней, ведь с начала февраля в дело вступает государство: постановлением суда накладывает арест на имущество «Агроинвестгрупп». Арестовывается всё без разбора – даже то зерно, которое хранилось на выделенных складах, и собственники которого хорошо известны. 

Тем же постановлением суда арестованное имущество передаётся Национальному Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). Официальная аргументация: это сделано с целью сохранения экономической стоимости зерна. Под таким же предлогом все зерновые с элеваторов «Агроинвестгрупп» были выставлены на продажу через систему электронных торгов. Хотя пострадавшие от мошеннических действий компании имели право получить свою продукцию обратно, обратившись за защитой своих интересов в суд. Однако маловероятно, что к судебному решению о праве на вывоз зерна с элеваторов компании-мошенника прислушались бы.

Последней каплей в этой чаше абсурдностей и несправедливостей стал факт продажи зерна через якобы электронные торги. Стоимость, по которой был продан товар, существенно отличалась от рыночной. Фактически она была занижена на 70-80%! Так, например, стоимость сельхозпродукции, которая хранилась на Измаильском элеваторе, составляла порядка 50 млн грн, а её продали на аукционе по стартовой цене за 7,46 млн грн! При этом АРМА реализовала зерно с элеваторов «Агроинвестгрупп» юрлицам, имеющим все признаки фиктивности. К примеру, компания ООО «Мегелан-плюс» дважды меняла учредителя и руководителя, виды деятельности и адрес регистрации. Данных о ведении хозяйственной деятельности у предприятия нет, но зато имеется налоговый долг. Учредитель юрлица, будучи в возрасте всего 20 лет, уже несколько раз привлекался к административной и уголовной ответственности. Еще одно юридическое лицо, купившее зерно на электронных торгах, – ООО «Карел-Груп», имеет те же признаки фиктивности и уставной капитал в 1 тыс. грн. 

Таким образом, мошенническая схема стала шире: помимо компании-афериста в ней теперь участвует ещё и государственное агентство, которое с помощью подставной фирмы сбыло зерновые по заниженной стоимости. Продав впоследствии продукцию на рынок по её истинной цене, разницу в 75% чиновники СБУ, МВД и АРМА спокойно положат в свои карманы. А участники аграрного рынка оказываются жертвами хищения дважды: сначала пострадав от «Агроинвестгрупп», а затем – от действий государственных структур. 

Какие выводы можно сделать? 

История «Агроинвестгрупп» стала дорогим и болезненным уроком для всех участников аграрного рынка. Она перемолола правила игры в сельхозотрасли – и они больше никогда не станут прежними. Доверие между участниками рынка, доверие к украинским компаниям со стороны международных, доверие между фермерами и мультинациональными холдингам пошатнулось – и теперь любым договорённостям будут предшествовать внимательные проверки. 

В особенности это актуально для мелких и средних фермеров, которым необходимо быть вдвойне и втройне бдительными. Наш рынок, как оказалось, совершенно не защищён от зерновых аферистов. Заботиться о своей безопасности нужно самим, и в первую очередь – через тщательную проверку, предшествующую скреплению партнерских уз договором.

Чтобы в будущем не стать жертвой подобных афер – будьте внимательны и подозрительны. Увы, только так можно себя обезопасить. Изучайте контрагента, не стесняйтесь задавать вопросы, анализируйте финансовые показатели. Если у компании есть задержки с оплатами, если при расчёте они используют наличные деньги, если у вас возникают сомнения в достоверности складских расписок – всё это может быть признаками мошенничества. 

Но что делать, если на стороне аферистов оказывается и государство? Здесь выработать линию поведения гораздо сложнее и единого правильного поведения быть не может. Единственное, что мы можем сделать – изучить ситуацию, чтобы хотя бы не наступить на те же грабли вновь.

В ситуации с «Агроинвестгрупп» поддержка мошенников со стороны государства ощущалась изначально: при проверке на элеваторах не заметить двойные складские расписки можно лишь намеренно закрывая на них глаза. А как расценивать тот факт, что ПАО «Аграрный фонд», которые первыми забили тревогу при недопуске на элеваторы для проверки собственного зерна, тут же стали фигурантами проверок НАБУ? Работу фонда заблокировали буквально через неделю после обращения в СБУ, прокуратуру и Нацполицию по поводу хищения зерновых. Сложно не заметить и участие Нацполиции, которая препятствовала вывозу зерна с элеваторов его законными собственниками. 

К сожалению, даже когда действия руководства «Агроинвестгрупп» были признаны мошенническими, государственные структуры занимаются не защитой пострадавшей стороны, а доворовыванием того, что не успели украсть аферисты. Через схемы с электронными торгами и фиктивными предприятиями, они набивают собственные карманы за счёт убытков аграриев. 

Впрочем, это не единственный способ государства наживаться на агропроизводителях. Чего только стоит недавно принятый закон об обязательном лицензировании складов с топливом? Вот где простор для действий у чиновников! Аграрии оказались в ситуации, когда они вынуждены либо проходить массу бессмысленных проверок и процедур, модернизировать ёмкости для хранения топлива и получать ненужные лицензии, либо платить полумиллионные штрафы. Причём сроки в законе установлены такие, что уложиться в них априори невозможно. Отличный способ пополнения государственной казны и бесконечное поле для «договорённостей» с чиновниками. 

История с «Агроинвестгрупп» ещё долго будет центральной темой для обсуждения в аграрных кругах. Ещё долго всем нам придётся расхлёбывать последствия этой аферы и выстраивать новый формат отношений. Единственный плюс во всей этой ситуации – мгновенное падение розовой пелены с глаз участников рынка. Как отрезвляющий холодный душ, она нам показала, что у мошенников нет границ и нет тормозов. И что надеяться на поддержку государства ещё ой как рано. Скорее нужно быть готовым бороться на два фронта.

Перегляди: 14
Читай нас у та
Адреса: https://agroreview.com/content/samaya-krupnaya-zernovaya-afera-v-ukrayne-chto-proyzoshlo-y-kak-ne-stat-zhertvoj-v-budushchem
Like
Цікаво
Подобається
Сумно
Нічого сказати