Еврокомиссия внесла Россию в список стран с высоким риском отмывания денег
Европейская комиссия приняла решение добавить Россию в перечень стран с высоким риском в отношении отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом стало известно после официального сообщения, опубликованного 3 декабря.
Об этом сообщает AgroReview
Причины внесения России в список рискованных стран
В июле Европейская комиссия утвердила Делегированный регламент, который предусматривает до завершения 2025 года полный пересмотр перечня третьих стран, не входящих в состав Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) или в которых приостановлено членство. Этот пересмотр направлен на уточнение и корректировку европейского списка государств, которые представляют повышенный риск в сфере борьбы с отмыванием денег.
Учитывая, что Россия подпадает под действие этого регламента, Еврокомиссия провела техническую оценку страны. Для этого были использованы «четко определенные методологии и данные из публичных источников, компетентных органов государств-членов и Европейской службы внешних действий».
«Эта проверка пришла к выводу, что Россия соответствует критериям для определения как третьей страны с высоким уровнем риска».
Последствия для финансовых операций и дальнейшие шаги
Все субъекты, работающие в рамках законодательства Европейского союза по борьбе с отмыванием денег, обязаны применять усиленные меры финансового мониторинга к операциям, связанным со странами, включенными в этот список.
Делегированный регламент вступит в силу после завершения процедур проверки и согласования Европейским парламентом и Советом ЕС. Соответствующие органы имеют на это один месяц, но этот срок может быть продлен еще на месяц в случае необходимости.
Россия была членом FATF с 2003 года, однако ее членство было приостановлено после начала широкомасштабной агрессии в 2022 году. В 2024 году FATF не внесла РФ в черный список, учитывая обращение Украины.