В Украине раскрыта схема теневого экспорта зерна на сумму более 630 млн грн

Прокуроры Николаевской областной прокуратуры совместно с правоохранительными органами раскрыли организованную группу, которая занималась уклонением от уплаты налогов в крупных размерах при нелегальном экспорте сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает AgroReview

Схема незаконного экспорта зерна

Следствием установлено, что владелица агрофирмы вместе с бухгалтером и менеджером организовали механизм легализации незаконно полученной сельхозпродукции. Зерно закупали за наличные без отражения операций в бухгалтерском учете и налоговой отчетности. В дальнейшем продукцию экспортировали через подконтрольные иностранные компании и фиктивные предприятия, не возвращая валютную выручку на территорию Украины.

«Зерно покупали за наличные без отражения в бухгалтерском учете и налоговой отчетности. После этого продукцию экспортировали через подконтрольные иностранные компании и фиктивные предприятия, не возвращая валютную выручку в Украину. Общая сумма полученных средств — 636,9 млн грн. Из них участники схемы не уплатили более 114,6 млн грн налога», — уточняется в сообщении.

Изъятое имущество и меры предосторожности

Во время обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, печати предприятий и 30 тыс. долларов США наличными. На имущество фигурантов дела наложен арест на общую сумму 21,5 млн грн, что включает шесть квартир, три автомобиля, земельный участок и изъятые средства.

«Суд избрал организатору группы залог в размере 7,57 млн грн, одному из участников — залог 242 тыс. грн, другой участнице — личное обязательство. На имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму 21,5 млн грн, в том числе на шесть квартир, три автомобиля, земельный участок и изъятые средства», — добавили в генпрокуратуре.

Расследование в отношении организованной преступной группы продолжается, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства дела и возможных соучастников.