Схемы с «двойниками»: к каким хитростям прибегнул «Сварог», чтобы не платить долг «Агротеку»

Стала известна криминальная схема с фирмами-двойниками, по которой владельцы корпорации «Сварог Вест Групп» избегают уплаты многомиллионных долгов перед ООО «Агротек» – официальным дилером John Deere в Украине.

Правоохранители подозревают мошенничество

Фирмы, связанные с агрохолдингом «Сварог Вест Групп», засветились в уголовном деле о мошенничестве. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений (дело №201/3418/20). Правоохранительные органы расследуют дело по признакам ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, содеянное в особенно больших размерах или организованной группой). Ответственность за совершение таких действий – лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Так, 13 апреля Октябрьский районный суд г. Днепр в рамках уголовного производства по ходатайству следователя прокуратуры наложил арест на имущество:

– корпоративные права ООО «Хмельницк-Агро»;

– доли уставного фонда ООО «Лотовка Элит»;

– доли уставного фонда ООО «Сварог-Днестр».

Стоит пояснить: все компании, чье имущество оказалось под арестом, связанные с корпорацией «Сварог Вест Груп», которая в целом задолжала ООО «Агротек» 162 млн грн по 37 единиц техники, полученной в лизинг в 2013-2015 годах, и хозяйственный судебный спор между которыми длится с 2019 года.

Читайте также: «Агротек»: негативный опыт сотрудничества со «Сварог»

Но за это время Фемида неоднократно становилась на сторону должника («Сварог Вест Групп»), не смотря на подписанные договоры лизинга и отсутствия оплат по ним.

Так, судьи Северо-западного апелляционного хозяйственного суда

– Демидюк Е.А., Савченко Г.И., Павлюк И.Ю. (по делам №924/490/19, №924/606/19),

– Саврий В.А., Коломыс В.В., Дужич С.П., Миханюк М.В. (по делам №924/482/19, №924/502/19)

под явным «влиянием» акционеров компании Сварог выносят абсолютно незаконные решения в пользу должника, что позволяет еще больше оттянуть время и не платить долги…Про этот судебный спор немало написано в СМИ.

Пока продолжаются хозяйственные суды, владельцы агрохолдинга «Сварог Вест Групп» продолжают внедрять разнообразные криминальные схемы, чтобы избежать уплаты долгов перед Агротеком.

Манипуляции с имуществом и создание корпорацией Сварог компаний-двойников

В ход идет схема «двойников», то есть создание новых юридических лиц внутри «основной» компании-должника, на одном из которых после выдела остаются «чистые» активы, а на другом – долги и другие «проблемы» основного предприятия. Таким образом, бенефициары компании Сварог решили, несмотря на абсолютную незаконность своих действий, продать «чистые» компании Эпицентр-К, а долги «похоронить» на только что созданные юридические лица.

 Как это выглядит на практике?

Для реализации этой схемы в 11.02.2020 года учредителями Сварога создаются компании ООО «Лотовка Элит-2019» и ООО «Сварог-Днестр-2019», то есть компании-двойники без активов и имущества. При этом «новообразованием» передаются долговые обязательства перед ООО «Агротек» – конечно же, без согласования с кредитором.

Зато ООО «Лотовка Элит» и ООО «Сварог-Днестр» освобождаются таким образом от долговых обязательств по договору лизинга техники. И продаются. Новым владельцем очищенных от долгов компаний (которые в отличие от новообразованных двойников владеют имуществом) становится ООО «Эпицентр К»

По версии следствия, все эти компании создаются исключительно «для реализации преступного умысла» – то есть, чтобы не платить долги кредиторам, в том числе и ООО «Агротек».

Компания Агротек продолжает активно отстаивать в судах свою правоту и законность своих требований и надеется, что судьи Верховного Суда, на рассмотрении у которых на данный момент находится ряд дел между Агротеком и Сварогом, вынесут справедливые и законные решения, на основании которых у дельцов из компании Сварог не останется вариантов не платить долги, а компания Агротек, в свою очередь, сделает все возможное, чтобы уголовное дело, открытое Днепропетровской прокуратурой в отношении акционеров Сварога закончилась жестким наказанием для последних.