Фіскали отримали дозвіл на виїмку документів найбільшого експортера олії

Про це свідчить рішення Шевченківського районного суду Києва, передає УНН.

Повідомляється, що слідчі дії проводяться у рамках розслідування кримінального провадження за фактом незаконного виведення валюти обсягом 5 млн дол. за кордон. “Кернел Трейд” вказаний як активний учасник злочинної схеми.

“Ця схема розроблена з метою уникнення обмежень, передбачених Постановою НБУ “Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України” від 3 вересня 2015 року N 581, згідно з якою передбачена заборона купівлі, перерахування іноземної валюти…

В ході проведення досудового розслідування встановлено рахунки підприємств резидентів і не резидентів, задіяних в схемі з виведення валютних коштів за кордон: ТОВ “Кернел-Трейд” (код 31454383), 01001, м. Київ, провулок Тараса Шевченка, буд. 3, використовують банківські рахунки, відкриті в ПАТ “ВТБ Банк” (код 14359319) (МФО 321767) м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26″, – повідомляється у судових матеріалах.

З метою встановлення фактичного обороту коштів на рахунках підприємств, задіяних у злочинній схемі, суд задовольнив клопотання ГПУ і дозволив слідчим провести виїмку документів “Кернел Трейд”.